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Master Online Máster online : Master en Investigación Mercantil y Delincuencia Económica + Titulación Universitaria

Máster online : Master en Investigación Mercantil y Delincuencia Económica + Titulación Universitaria

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Certificado:
Educa Business SchoolCurso Online Homologado Asociación Española Para La Calidad

Durabilidad:630 horas

Tipo:Master Online

Importe: 1150 € 575 €

Doble Titulación: - Titulación de Master en Investigación Mercantil y Delincuencia Económica con 600 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional - Titulación de Protocolo en Eventos de Marketing y Comunicación expedida por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid con 30 horas y 1 crédito universitarios ECTS (Curso Desarrollado en Colaboración con Agrupación Vértice y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid). Titulación Universitaria Baremable en Bolsas de Trabajo Público y Oposiciones para Personal Sanitario y No Sanitario.
Sumario de Empleo Master Online
Este Master en Investigación Mercantil y Delincuencia Económica le ofrece una formación especiailzada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. EsteMaster en Investigación Mercantil y Delincuencia Económica ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance; ofrece una posibilidad de formación para aquellos profesionales interesados en este nuevo perfil profesional.
¿Qué voy aprender? Master Online Máster online : Master en Investigación Mercantil y Delincuencia Económica + Titulación Universitaria
- Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer. - Describir la figura del compliance officer. - Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico. - Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal. - Describir los delitos empresariales según el Código Penal. - Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. - Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. - Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). - Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. - Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
Salidas Profesionales Master Online
Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores / Asesoramiento para la prevención BLAC-FT
Qué competencias adquirirás este Master Online
El presente Master en Investigación Mercantil y Delincuencia Económica , ofrece al alumnado una amplia visión del nacimiento de la nueva figura legal en el sector empresarial, debido a la modificación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, concretamente ofrece los conocimientos necesarios para conocer la gestión y control de los riesgos penales en la empresa, con la finalidad de implantar las medidas y sistemas preventivos de los mismos.
Quién puede cursar este Master Online
El presente Master en Investigación Mercantil y Delincuencia Económica va dirigido a Titulados universitarios y profesionales que deseen conocer en profundidad la investigación mercantil y la delincuencia ecnómica de las propias empresas que deseen ampliar sus conocimientos profesionales, de cara a promocionarse internamente.
Modalidad del Master Online
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

PARTE 1. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  2. - ?Dinero negro?

  3. Normativa y legislación vigente
  4. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005

    - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

    - Real Decreto 304/2014

    - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

  5. Actividades de blanqueo de capitales
  6. Análisis e investigación del proceso
  7. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
  8. Los paraísos fiscales
  9. - Paraísos fiscales en el mundo. Características

    - Jurisdicciones offshore

  10. Glosario
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
  1. Cumplimiento de las obligaciones
  2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
  3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
  4. Documentación de los sujetos obligados
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
  1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
  2. Medidas de diligencia debida
  3. - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)

    - Medidas simplificadas de diligencia debida

  4. Documentación generada de las operaciones realizadas
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
  1. Medidas de diligencia debida
  2. Medidas de diligencia normales
  3. - Identificación formal

    - Identificación del titular real

    - Motivación de la relación de negocios

    - Seguimiento continuo de la relación de negocios

    - Aplicación de las medidas de diligencia debida

    - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida

  4. Medidas simplificadas de diligencia debida
  5. Medidas reforzadas de diligencia debida
  6. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior

    - Relación de negocio y operaciones no presenciales

    - Personas con responsabilidad pública

    - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo

    - Corresponsalía bancaria transfronteriza

    - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
  1. Control interno
  2. - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo

    - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión

    - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales

    - Formación de empleados

    - Confidencialidad

    - Sucursales y filiales en terceros países

  3. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
  4. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
  5. - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

  6. Examen de las operaciones: examen especial
  7. Comunicaciones al SEPBLAC
  8. - Comunicación por indicio

    - Abstención de ejecución

    - Comunicación sistemática

    - Responsabilidad y revelación

    - Conservación de documentos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
  1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
  2. Los profesionales contables y auditores
  3. - Política de Admisión de Clientes

  4. Los agentes inmobiliarios
  5. El papel de las entidades bancarias
  6. - Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias

    - Envío de dinero

    - Fichero de entidades financieras

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
  1. Infracciones y sanciones
  2. - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones leves

  3. Graduación y prescripción
  4. Prescripción de las infracciones y sanciones

PARTE 2. COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
  1. Código de buenas prácticas
  2. Naturaleza jurídica del compliance
  3. Exigibilidad de los códigos de conducta
  4. - El código de conducta

    - Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
  1. Criminalidad dentro de la empresa
  2. - Posibles riesgos de una empresa

    - Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa

  3. La persona jurídica en el código penal español
  4. Sanciones penales contra persona jurídicas
  5. - Delitos

    - Sistema de penas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
  1. El Compliance Officer
  2. Funciones y responsabilidades
  3. Órgano personal vs órgano colegiado
  4. La externalización del compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
  1. Introducción a la protección de datos
  2. - Normativa reguladora

    - La Agencia Española de Protección de Datos

  3. Principios que rigen la protección de datos de carácter personal
  4. - Principio de calidad de los datos

    - Deber de información al afectado en la recogida de datos personales

    - Consentimiento del afectado

    - Deber de secreto

    - Cesión o comunicación de datos

  5. Seguridad de los datos
  6. Los códigos tipo
  7. Régimen sancionador
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ISO 19600. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
  1. La norma ISO 19600
  2. - Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa

    - Compatibilidad con otras normas similares

  3. Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600
  4. Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
  5. Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL
  1. Estrategias de prevención del delito en la empresa
  2. - Cuestiones relevantes de los programas de compliance

  3. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
  4. Los comités de auditoría y control interno
  5. Programas de prevención de delitos penales
UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
  1. Aspectos esenciales
  2. Mapa de riesgos
  3. - El proceso de desarrollo del mapa

    - Áreas de riesgo a tener en cuenta

  4. Cuadro de mando y plan de acción
UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
  1. Introducción a los delitos empresariales
  2. Estafas
  3. Insolvencias punibles
  4. Delitos relativos a la propiedad intelectual
  5. Delitos relativos a la propiedad industrial
  6. Delitos relativos al mercado y los consumidores
  7. Delitos de corrupción en los negocios
  8. De la recaptación y el blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
  1. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
  2. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
  3. De las falsedades documentales
  4. Cohecho
  5. Fraudes y exacciones legales

PARTE 3. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA BÁSICA DE LA ACTIVIDADES DE VENTAS E INTERMEDIACIÓN COMERCIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
  1. Código de buenas prácticas
  2. Naturaleza jurídica del compliance
  3. Exigibilidad de los códigos de conducta
  4. - El código de conducta

    - Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
  1. Criminalidad dentro de la empresa
  2. - Posibles riesgos de una empresa

    - Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa

  3. La persona jurídica en el código penal español
  4. Sanciones penales contra persona jurídicas
  5. - Delitos

    - Sistema de penas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
  1. El Compliance Officer
  2. Funciones y responsabilidades
  3. Órgano personal vs órgano colegiado
  4. La externalización del compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
  1. Introducción a la protección de datos
  2. - Normativa reguladora

    - La Agencia Española de Protección de Datos

  3. Principios que rigen la protección de datos de carácter personal
  4. - Principio de calidad de los datos

    - Deber de información al afectado en la recogida de datos personales

    - Consentimiento del afectado

    - Deber de secreto

    - Cesión o comunicación de datos

  5. Seguridad de los datos
  6. Los códigos tipo
  7. Régimen sancionador
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ISO 19600. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
  1. La norma ISO 19600
  2. - Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa

    - Compatibilidad con otras normas similares

  3. Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600
  4. Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
  5. Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL
  1. Estrategias de prevención del delito en la empresa
  2. - Cuestiones relevantes de los programas de compliance

  3. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
  4. Los comités de auditoría y control interno
  5. Programas de prevención de delitos penales
UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
  1. Aspectos esenciales
  2. Mapa de riesgos
  3. - El proceso de desarrollo del mapa

    - Áreas de riesgo a tener en cuenta

  4. Cuadro de mando y plan de acción
UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
  1. Introducción a los delitos empresariales
  2. Estafas
  3. Insolvencias punibles
  4. Delitos relativos a la propiedad intelectual
  5. Delitos relativos a la propiedad industrial
  6. Delitos relativos al mercado y los consumidores
  7. Delitos de corrupción en los negocios
  8. De la recaptación y el blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
  1. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
  2. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
  3. De las falsedades documentales
  4. Cohecho
  5. Fraudes y exacciones legales
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