Pasar al contenido principal
Duración de las acciones formativas de educa
Duración
1200 H
Las acciones formativas de educa tienen modalidad online
Modalidad
ONLINE
Precio de las acciones formativas de Educa
Titulación de la acción formativas
Titulación
Universitaria
Presentación
Descripción
Este curso en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT). Si quiere dedicarse profesionalmente al ámbito de la peritación judicial y desea conocer los aspectos fundamentales de esta función en el entorno de blanqueo de capitales este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta función con éxito. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje.
Objetivos
  • Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica.
  • Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales.
  • Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
  • Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo.
  • Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
  • Diferenciar entre los tipos de informes periciales.
  • Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales.
  • Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba.
  • Analizar cómo valorar la prueba pericial.
  • Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
  • Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo.
  • Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
Para qué te prepara
Este Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales le prepara para obtener los conocimientos necesarios para intervenir como Perito en los juzgados y Tribunales de Justicia, especialmente en el ámbito civil y penal. El artículo 335.1 de la LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) se refiere a esta figura y establece que: “Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las parten podrían aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes…” Con este Curso de Perito Judicial podrás ejercer ante demandas de Particulares y Sociedades, Administración y Justicia. El alumno, al finalizar el curso, obtendrá un Diploma que le permitirá darse de Alta como Asociado Profesional en ASPEJURE y poder ejercer en los Juzgados y Tribunales. Es un curso apto para el acceso a las Listas de los Juzgados.
A quién va dirigido
El presente Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales va dirigido a titulados universitarios en la materia objeto del curso, y en el caso de que la materia no este comprendia en ningún título profesional también va dirigido a cualquier profesional o persona que desee obtener los conocimientos necesarios para poder intervenir como perito en juzgados, tribunales de justicia, sobre todo en los ámbitos penal y civil. No obstante tal y como establece la LEY de Enjuiciamiento Civil en su Artículo 340.1: Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias.

temario

  1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
    1. - “Dinero negro”
  2. Normativa y legislación vigente
    1. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
    2. - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
    3. - Real Decreto 304/2014
    4. - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
  3. Actividades de blanqueo de capitales
  4. Análisis e investigación del proceso
  5. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
  6. Los paraísos fiscales
    1. - Paraísos fiscales en el mundo. Características
    2. - Jurisdicciones offshore
  7. Glosario
  1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
  2. La peritación
  3. La tasación pericial
  1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
  2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
  3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
  4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
  1. Concepto
  2. Clases de perito judicial
  3. Procedimiento para la designación de peritos
  4. Condiciones que debe reunir un perito
  5. Control de la imparcialidad de peritos
  6. Honorarios de los peritos
  1. El reconocimiento pericial
  2. El examen pericial
  3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
  4. Valoración de la prueba pericial
  5. Actuación de los peritos en el juicio o vista
  1. Funcionamiento y legislación
  2. El código deontológico del Perito Judicial
  1. La responsabilidad
  2. Distintos tipos de responsabilidad
    1. - Responsabilidad civil
    2. - Responsabilidad penal
    3. - Responsabilidad disciplinaria
  3. El seguro de responsabilidad civil
  1. La peritación médico-legal
    1. - Daño corporal
    2. - Secuelas
  2. Peritaciones psicológicas
    1. - Informe pericial del peritaje psicológico
  3. Peritajes informáticos
  4. Peritaciones inmobiliarias
  1. Cumplimiento de las obligaciones
  2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
  3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
  4. Documentación de los sujetos obligados
  1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
  2. Medidas de diligencia debida
    1. - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
    2. - Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Documentación generada de las operaciones realizadas
  4. Obligaciones de control interno
  5. Formación
  1. Medidas de diligencia debida
  2. Medidas de diligencia normales
    1. - Identificación formal
    2. - Identificación del titular real
    3. - Motivación de la relación de negocios
    4. - Seguimiento continuo de la relación de negocios
    5. - Aplicación de las medidas de diligencia debida
    6. - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
  3. Medidas simplificadas de diligencia debida
  4. Medidas reforzadas de diligencia debida
    1. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
    2. - Relación de negocio y operaciones no presenciales
    3. - Personas con responsabilidad pública
    4. - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
    5. - Corresponsalía bancaria transfronteriza
    6. - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
  1. Control interno
    1. - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
    2. - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
    3. - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
    4. - Formación de empleados
    5. - Confidencialidad
    6. - Sucursales y filiales en terceros países
  2. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
  3. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
    1. - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
  4. Examen de las operaciones: examen especial
  5. Comunicaciones al SEPBLAC
    1. - Comunicación por indicio
    2. - Abstención de ejecución
    3. - Comunicación sistemática
    4. - Responsabilidad y revelación
    5. - Conservación de documentos
  1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
  2. Los profesionales contables y auditores
    1. - Política de Admisión de Clientes
  3. Los agentes inmobiliarios
  4. El papel de las entidades bancarias
    1. - Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias
    2. - Envío de dinero
    3. - Fichero de entidades financieras
  1. Infracciones y sanciones
    1. - Infracciones y sanciones graves
    2. - Infracciones y sanciones graves
    3. - Infracciones y sanciones leves
  2. Graduación y prescripción
  3. Prescripción de las infracciones y sanciones
  4. CURSO 2: PERITO JUDICIAL EN BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Concepto de perito
  2. Atestado policial
  3. Informe pericial
  1. Informes periciales por cláusulas de suelo
  2. Informes periciales para justificación de despidos
  1. Informes periciales de carácter económico, contable y financiero
  2. Informes especiales de carácter pericial
  1. Concepto de prueba
  2. Medios de prueba
  3. Clases de pruebas
  4. Principales ámbitos de actuación
  5. Momento en que se solicita la prueba pericial
  6. Práctica de la prueba
  1. ¿Qué es el informe técnico?
  2. Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial
  3. Objetivos del informe pericial
  4. Estructura del informe técnico
  1. Características generales y estructura básica
  2. Las exigencias del dictamen pericial
  3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial
  1. Valoración de la prueba judicial
  2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales
  1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
    1. - “Dinero negro”
  2. Normativa y legislación vigente
    1. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
    2. - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
    3. - Real Decreto 304/2014
    4. - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
  3. Actividades de blanqueo de capitales
  4. Análisis e investigación del proceso
  5. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
  6. Los paraísos fiscales
    1. - Paraísos fiscales en el mundo. Características
    2. - Jurisdicciones offshore
  7. Glosario
  1. Cumplimiento de las obligaciones
  2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
  3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
  4. Documentación de los sujetos obligados
  1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
  2. Medidas de diligencia debida
    1. - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
    2. - Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Documentación generada de las operaciones realizadas
  4. Obligaciones de control interno
  5. Formación
  1. Medidas de diligencia debida
  2. Medidas de diligencia normales
    1. - Identificación formal
    2. - Identificación del titular real
    3. - Motivación de la relación de negocios
    4. - Seguimiento continuo de la relación de negocios
    5. - Aplicación de las medidas de diligencia debida
    6. - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
  3. Medidas simplificadas de diligencia debida
  4. Medidas reforzadas de diligencia debida
    1. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
    2. - Relación de negocio y operaciones no presenciales
    3. - Personas con responsabilidad pública
    4. - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
    5. - Corresponsalía bancaria transfronteriza
    6. - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
  1. Control interno
    1. - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
    2. - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
    3. - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
    4. - Formación de empleados
    5. - Confidencialidad
    6. - Sucursales y filiales en terceros países
  2. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
  3. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
    1. - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
  4. Examen de las operaciones: examen especial
  5. Comunicaciones al SEPBLAC
    1. - Comunicación por indicio
    2. - Abstención de ejecución
    3. - Comunicación sistemática
    4. - Responsabilidad y revelación
    5. - Conservación de documentos
  1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
  2. Los profesionales contables y auditores
    1. - Política de Admisión de Clientes
  3. Los agentes inmobiliarios
  4. El papel de las entidades bancarias
    1. - Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias
    2. - Envío de dinero
    3. - Fichero de entidades financieras
  1. Infracciones y sanciones
    1. - Infracciones y sanciones graves
    2. - Infracciones y sanciones graves
    3. - Infracciones y sanciones leves
  2. Graduación y prescripción
  3. Prescripción de las infracciones y sanciones

metodología

MODALIDAD ONLINE

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

MATERIALES

Con este master recibirás el siguiente material

  • Maletín porta documentos
  • Manual del Curso Online: Técnico Experto En Blanqueo De Capitales + Perito Judicial En Blanqueo De Capitales
  • Curso online en formato SCORM: Técnico Experto En Blanqueo De Capitales + Perito Judicial En Blanqueo De Capitales
  • Subcarpeta portafolios
  • Dossier completo Oferta Formativa
  • Carta de presentación
  • Guía del alumno
  • Sobre a franquear en destino
  • Bolígrafos

titulación

TITULACIÓN
Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional
Disfruta de todas nuestras ventajas
Bolsa-de-Empleo

Bolsa de Empleo

Financiacion-sin-intereses

Financiación sin intereses

Materiales-Didacticos

Materiales Didácticos

Prácticas-en-Empresa

Prácticas en Empresa

Clases-Online

Clases Online

Doble-Matriculacion

Doble Matriculación

Universidad colaboradora